发布日期:
筑牢反诈“防火墙”守好群众“钱袋子”
■ 记者 张斌
贵阳市公安局南明分局将打击电信网络诈骗犯罪作为“办实事、解民忧”的有力抓手，通过全链条纵深打击，筑牢反诈“防火墙”，守好群众“钱袋子”，全力维护国家安全、社会安定、人民安宁。
“为深入贯彻落实夏季治安打击整治行动工作部署要求，南明公安坚决遏制电信网络诈骗违法犯罪……”连日来，南明公安分局中曹司派出所民警辗转数千公里，成功破获3起电信网络诈骗违法犯罪案件，跨多省市共抓获8名违法犯罪嫌疑人。
冒充领导要求转账 某企业被骗98.6万元
近日，在贵阳市南明公安分局中曹司派出所辖区，某企业会计突然收到一封来自领导的邮件，称为更好推进工作需加入新建立的QQ工作群，然后以资金周转等各种理由，要求向其指定的银行卡转账。该会计信以为真，随后就把钱向该账户转账，共计转账98.6万元。
中曹司派出所接到报警后，通过分析研判，在涉网侦防分中心的协助下，最终锁定多名犯罪嫌疑人，先后于山西省大同市、重庆市、陕西省延安市，共抓获5名犯罪嫌疑人。
8月25日，中曹司派出所民警胡亮前往湖南省邵东市，对涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得的罗某开展抓捕审讯工作，最终罗某供述其使用他人银行卡，分3次购买了60万元钱的黄金金条（其中20万元系受害人潘某静被诈骗资金）交给其上线。
截至目前，南明警方对该案跨省抓获的6名犯罪嫌疑人，已依法刑事处罚。
遭遇炒股投资诈骗 轻信网友被骗40万元
“天上不会掉馅饼，高额回报炒股投资，背后隐藏的其实是诈骗的陷阱。”办案民警说，8月17日，中曹司派出所辖区的黄女士，在家中通过网络学习炒股，随意添加了一个炒股QQ好友，最终被诈骗40万元。
警方了解到，添加炒股QQ好友后，该网友向黄女士不断推荐股票，还私自把黄女士拉进某股票群，并表示该群长期有金融专家推荐介绍股票相关信息。不知是计的黄女士，还以为自己遇到了意外发财的机会。
没过多久，QQ好友劝说黄女士，称现在股票下跌厉害，效益不好，不宜买股票，要求她换一个投资更能赚钱方式，随即给了黄女士一个网址，让她在这个网站上进行投资。
根据网友的指导，黄女士在网上注册了账户。为引诱黄女士上当，账户内最初的几次投资，收益都能成功提现，这让黄女士放下心来，放松了警惕。黄女士陆续转账40万元，但是都不能提现，她才察觉被骗，遂到中曹司派出所报警求助。
8月24日，中曹司派出所在涉网侦防分中心的协助下，锁定犯罪嫌疑人基本信息。办案民警黄念前往福建省福清市公安局，在当地警方的协助下，抓获该犯罪嫌疑人余某红，并对其开展侦查审讯，最终为受害人黄女士挽损5万元。
8月27日，中曹司派出所民警又前往浙江省绍兴市柯桥派出所，对一名嫌疑人进行调查核实，为受害人黄女士又挽损5万元。经过多天的努力，现该案已为受害人黄女士挽损资金10万元。警方对其中1人采取强制措施。
利用“跑分”手段洗钱 民警帮助挽损5000元
“零成本、低门槛、高收入，只要你有闲置的银行卡，动动手指‘帮忙’提取现金，就能轻松赚到‘好处费’，实现财富自由不是梦！”中曹司派出所办案民警说，在南明区中曹司辖区，有这样的人，利用“跑分”洗钱，造成一受害人被诈骗。
民警称，所谓“跑分”，其实就是一种洗钱行为，有人专门利用银行账户或第三方支付平台账户为他人代收款，再转账到指定账户，从中赚取佣金，这种行为被称为“跑分”。
8月30日，中曹司派出所对下发的“两卡”（电话卡、银行卡）线索人员和前期侦办的“两卡”人员进行打击，此线索涉及南明区某某被诈骗案，对提供银行账户“跑分”洗钱的违法人员，警方已依法行政处罚。民警在处理该案中，为一名受害人挽损5000元。
近日，遭遇诈骗的该受害人，在接到办案单位电话通知前来领取警方为其挽损的钱时，她对办案人员的工作态度及办案效率，表示高度肯定和感谢。
【警方提醒】关于冒充领导诈骗：不点击来历不明的邮件、网址链接；不轻信QQ、微信、邮件中涉及公司转账汇款的信息，尤其是在社交软件中要求转账汇款的，要特别提高警惕；完善并严格执行单位财务管理制度，转账必须按程序审批。
关于炒股投资诈骗：广大群众要树立正确的理财观念，切勿轻信陌生人推荐的“高回报、高收益”炒股投资理财等；不要下载来历不明的APP或登录不明网站；不要向陌生账号转账汇款。如遇诈骗，请立刻报警，以免遭受更大的损失。
关于“跑分”洗钱：帮助电信诈骗、网络赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，参与者需要承担刑事法律责任；帮助洗钱的涉案第三方账户，将被公安机关依法冻结，直接影响个人征信，涉嫌犯罪还将受到法律惩处。
广大群众一定要注意保护个人隐私信息，不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑，更不要随意出租、出借、出售自己的身份证件、银行账号等，不要用自己的账户替他人提现，以免沦为犯罪分子“帮凶”，充当“跑分客”结果就是自毁前程，务必引以为戒。网络世界中，多一份小心，就少一次被骗，时刻做到坚决不听不信不转账。
贵阳市公安局南明分局将打击电信网络诈骗犯罪作为“办实事、解民忧”的有力抓手，通过全链条纵深打击，筑牢反诈“防火墙”，守好群众“钱袋子”，全力维护国家安全、社会安定、人民安宁。
“为深入贯彻落实夏季治安打击整治行动工作部署要求，南明公安坚决遏制电信网络诈骗违法犯罪……”连日来，南明公安分局中曹司派出所民警辗转数千公里，成功破获3起电信网络诈骗违法犯罪案件，跨多省市共抓获8名违法犯罪嫌疑人。
冒充领导要求转账 某企业被骗98.6万元
近日，在贵阳市南明公安分局中曹司派出所辖区，某企业会计突然收到一封来自领导的邮件，称为更好推进工作需加入新建立的QQ工作群，然后以资金周转等各种理由，要求向其指定的银行卡转账。该会计信以为真，随后就把钱向该账户转账，共计转账98.6万元。
中曹司派出所接到报警后，通过分析研判，在涉网侦防分中心的协助下，最终锁定多名犯罪嫌疑人，先后于山西省大同市、重庆市、陕西省延安市，共抓获5名犯罪嫌疑人。
8月25日，中曹司派出所民警胡亮前往湖南省邵东市，对涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得的罗某开展抓捕审讯工作，最终罗某供述其使用他人银行卡，分3次购买了60万元钱的黄金金条（其中20万元系受害人潘某静被诈骗资金）交给其上线。
截至目前，南明警方对该案跨省抓获的6名犯罪嫌疑人，已依法刑事处罚。
遭遇炒股投资诈骗 轻信网友被骗40万元
“天上不会掉馅饼，高额回报炒股投资，背后隐藏的其实是诈骗的陷阱。”办案民警说，8月17日，中曹司派出所辖区的黄女士，在家中通过网络学习炒股，随意添加了一个炒股QQ好友，最终被诈骗40万元。
警方了解到，添加炒股QQ好友后，该网友向黄女士不断推荐股票，还私自把黄女士拉进某股票群，并表示该群长期有金融专家推荐介绍股票相关信息。不知是计的黄女士，还以为自己遇到了意外发财的机会。
没过多久，QQ好友劝说黄女士，称现在股票下跌厉害，效益不好，不宜买股票，要求她换一个投资更能赚钱方式，随即给了黄女士一个网址，让她在这个网站上进行投资。
根据网友的指导，黄女士在网上注册了账户。为引诱黄女士上当，账户内最初的几次投资，收益都能成功提现，这让黄女士放下心来，放松了警惕。黄女士陆续转账40万元，但是都不能提现，她才察觉被骗，遂到中曹司派出所报警求助。
8月24日，中曹司派出所在涉网侦防分中心的协助下，锁定犯罪嫌疑人基本信息。办案民警黄念前往福建省福清市公安局，在当地警方的协助下，抓获该犯罪嫌疑人余某红，并对其开展侦查审讯，最终为受害人黄女士挽损5万元。
8月27日，中曹司派出所民警又前往浙江省绍兴市柯桥派出所，对一名嫌疑人进行调查核实，为受害人黄女士又挽损5万元。经过多天的努力，现该案已为受害人黄女士挽损资金10万元。警方对其中1人采取强制措施。
利用“跑分”手段洗钱 民警帮助挽损5000元
“零成本、低门槛、高收入，只要你有闲置的银行卡，动动手指‘帮忙’提取现金，就能轻松赚到‘好处费’，实现财富自由不是梦！”中曹司派出所办案民警说，在南明区中曹司辖区，有这样的人，利用“跑分”洗钱，造成一受害人被诈骗。
民警称，所谓“跑分”，其实就是一种洗钱行为，有人专门利用银行账户或第三方支付平台账户为他人代收款，再转账到指定账户，从中赚取佣金，这种行为被称为“跑分”。
8月30日，中曹司派出所对下发的“两卡”（电话卡、银行卡）线索人员和前期侦办的“两卡”人员进行打击，此线索涉及南明区某某被诈骗案，对提供银行账户“跑分”洗钱的违法人员，警方已依法行政处罚。民警在处理该案中，为一名受害人挽损5000元。
近日，遭遇诈骗的该受害人，在接到办案单位电话通知前来领取警方为其挽损的钱时，她对办案人员的工作态度及办案效率，表示高度肯定和感谢。
【警方提醒】关于冒充领导诈骗：不点击来历不明的邮件、网址链接；不轻信QQ、微信、邮件中涉及公司转账汇款的信息，尤其是在社交软件中要求转账汇款的，要特别提高警惕；完善并严格执行单位财务管理制度，转账必须按程序审批。
关于炒股投资诈骗：广大群众要树立正确的理财观念，切勿轻信陌生人推荐的“高回报、高收益”炒股投资理财等；不要下载来历不明的APP或登录不明网站；不要向陌生账号转账汇款。如遇诈骗，请立刻报警，以免遭受更大的损失。
关于“跑分”洗钱：帮助电信诈骗、网络赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，参与者需要承担刑事法律责任；帮助洗钱的涉案第三方账户，将被公安机关依法冻结，直接影响个人征信，涉嫌犯罪还将受到法律惩处。
广大群众一定要注意保护个人隐私信息，不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑，更不要随意出租、出借、出售自己的身份证件、银行账号等，不要用自己的账户替他人提现，以免沦为犯罪分子“帮凶”，充当“跑分客”结果就是自毁前程，务必引以为戒。网络世界中，多一份小心，就少一次被骗，时刻做到坚决不听不信不转账。
