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全省公安经侦十大典型案例出炉
■ 记者 杨情丽 整理
近日，贵州公安经侦部门向社会公开通报2023年贵州公安机关打击经济犯罪10起典型案例。以帮助群众认清犯罪危害，识别犯罪手段，从中汲取教训，自觉抵制经济犯罪，积极支持、参与打击和防范经济犯罪，维护良好市场经济秩序。目前，案件已全部侦查终结并移送审查起诉。具体案件内容如下：
一 吴某等人非国家工作人员受贿案
2023年12月，贵阳市云岩区公安机关侦破吴某等人非国家工作人员受贿案。经查，犯罪嫌疑人吴某等人利用其负责某公司电商平台板块业务招商采购工作的便利，以不予入驻、不予排期等手段相威胁，先后向多家有入驻平台意向的公司索取贿赂共计60余万元，并违背公平、公正原则为相关商家谋取竞争优势。
二 贵州某大宗商品交易中心有限公司非法经营案
遵义市新蒲新区公安机关侦破贵州某大宗商品交易中心有限公司涉嫌非法经营、诈骗案，抓获犯罪嫌疑人23名，查扣各类涉案资金资产7500余万元。经查，涉案公司以现货经营资质为掩盖，以贵州名酒、苗银等投资为诱饵，在全国各地发展所谓的“会员单位”，并招揽投资人员进行类期货投资，实施非法经营、诈骗等犯罪。公安机关通过扩线深挖发现全国存在类似犯罪嫌疑的交易中心12家，涉案金额200余亿元，经报公安部经侦局批准，成功发起贵州省首例“非法经营期货”集群战役。
三 “10·24”虚开发票案
2023年8月，六盘水市水城区公安机关成功侦破“10·24”虚开发票案，打掉犯罪团伙4个，抓获犯罪嫌疑人10名。公安机关深度挖掘医药行业领域虚开发票涉案线索，发现介绍虚开代理商10名，下游虚开企业146家，虚开发票总量31000余份，价税合计12.3亿余元。该案经公安部经侦局批准发起全国集群战役，在全国相关省市统一部署收网打击，实现了“端窝点、打源头、断网络”的全链条体系化打击成效。
四 葛某合同诈骗案
铜仁市思南县公安机关侦破一起利用电子商业承兑汇票实施合同诈骗的案件，为企业挽回经济损失110万余元。经查，犯罪嫌疑人葛某利用企业融资需求，与企业签订以电子商业承兑汇票作为融资载体的贴现协议，通过有融资需求的企业向其发行一年期电子商业承兑汇票的方式向银行融资。之后，葛某又将该批商票出售背书转让，非法获利400余万元，用于个人使用、挥霍。
五 姚某等人非法经营成品油案
2023年8月，黔南州独山县公安机关成功侦破一起横跨贵州省内外的非法经营成品油案，抓获犯罪嫌疑人5名，捣毁私售柴油窝点2处，缴获油罐、涉案车辆、加油枪等若干，涉案金额超过500万元。经查，犯罪嫌疑人姚某、杨某两人在未取得成品油销售、运输许可的情况下，非法经营和运输柴油并从中获利，严重扰乱市场管理秩序，并造成重大安全生产隐患。
六 张某等人组织、领导传销活动案
2023年4月，黔南州惠水县公安机关侦破张某等人组织、领导传销活动案，在全国5个省份开展集中收网行动，抓获犯罪嫌疑人8名。经查，犯罪嫌疑人炒作区块链、去中心化、虚拟币挖矿、币价升值等概念，吸引全国各地人员参与传销，涉案金额2000万余元。
七 石某等人伪造货币案
2023年9月，黔南州瓮安县公安机关从菜市场摊贩收到1张百元假币的线索入手，循线追踪，深挖拓线，成功摧毁了一个在全国多省市流窜，伪造、贩卖、运输、使用假币的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人18名，捣毁多个生产加工窝点，现场缴获假人民币210余万元，查获假币制造工具若干。经查，石某等人涉嫌伪造人民币，并通过多层级“代理”分销、使用。
八 李某军等人骗取贷款、高利转贷系列案
2023年1月，黔东南州天柱县公安机关成功侦破李某军等人骗取贷款、高利转贷系列案，抓获犯罪嫌疑人9名，涉案金额1.1亿余元。经查，以李某军为首的犯罪团伙为非法占有银行贷款，利用注册成立的多家空壳公司和制作的虚假贷款材料，向多家银行骗取巨额贷款，并利用骗取的贷款高利转贷给他人，从中获取非法利益。
九 “3·08”骗取出口退税案
贵阳市公安机关成功侦破“3·08”骗取出口退税案，打掉犯罪团伙2个，抓获犯罪嫌疑人7名。经查，许某等人注册外贸公司并采购某知名品牌手机，报关出口境外并申报出口退税后，再组织“水客”以“蚂蚁搬家”方式将手机走私回内地进行销售，累计出口某知名品牌手机150余万部，骗取国家出口退税11.8亿余元。
十 夏某职务侵占案
2023年11月，黔西南州兴义市公安机关成功破获夏某职务侵占案。经查，夏某利用在某汽车销售公司从事销售顾问的职务便利，私自收取客户购车款，并以帮助客户代缴购置税和争取其他优惠补贴的名义侵占公司财物共计50余万元。
近日，贵州公安经侦部门向社会公开通报2023年贵州公安机关打击经济犯罪10起典型案例。以帮助群众认清犯罪危害，识别犯罪手段，从中汲取教训，自觉抵制经济犯罪，积极支持、参与打击和防范经济犯罪，维护良好市场经济秩序。目前，案件已全部侦查终结并移送审查起诉。具体案件内容如下：
一 吴某等人非国家工作人员受贿案
2023年12月，贵阳市云岩区公安机关侦破吴某等人非国家工作人员受贿案。经查，犯罪嫌疑人吴某等人利用其负责某公司电商平台板块业务招商采购工作的便利，以不予入驻、不予排期等手段相威胁，先后向多家有入驻平台意向的公司索取贿赂共计60余万元，并违背公平、公正原则为相关商家谋取竞争优势。
二 贵州某大宗商品交易中心有限公司非法经营案
遵义市新蒲新区公安机关侦破贵州某大宗商品交易中心有限公司涉嫌非法经营、诈骗案，抓获犯罪嫌疑人23名，查扣各类涉案资金资产7500余万元。经查，涉案公司以现货经营资质为掩盖，以贵州名酒、苗银等投资为诱饵，在全国各地发展所谓的“会员单位”，并招揽投资人员进行类期货投资，实施非法经营、诈骗等犯罪。公安机关通过扩线深挖发现全国存在类似犯罪嫌疑的交易中心12家，涉案金额200余亿元，经报公安部经侦局批准，成功发起贵州省首例“非法经营期货”集群战役。
三 “10·24”虚开发票案
2023年8月，六盘水市水城区公安机关成功侦破“10·24”虚开发票案，打掉犯罪团伙4个，抓获犯罪嫌疑人10名。公安机关深度挖掘医药行业领域虚开发票涉案线索，发现介绍虚开代理商10名，下游虚开企业146家，虚开发票总量31000余份，价税合计12.3亿余元。该案经公安部经侦局批准发起全国集群战役，在全国相关省市统一部署收网打击，实现了“端窝点、打源头、断网络”的全链条体系化打击成效。
四 葛某合同诈骗案
铜仁市思南县公安机关侦破一起利用电子商业承兑汇票实施合同诈骗的案件，为企业挽回经济损失110万余元。经查，犯罪嫌疑人葛某利用企业融资需求，与企业签订以电子商业承兑汇票作为融资载体的贴现协议，通过有融资需求的企业向其发行一年期电子商业承兑汇票的方式向银行融资。之后，葛某又将该批商票出售背书转让，非法获利400余万元，用于个人使用、挥霍。
五 姚某等人非法经营成品油案
2023年8月，黔南州独山县公安机关成功侦破一起横跨贵州省内外的非法经营成品油案，抓获犯罪嫌疑人5名，捣毁私售柴油窝点2处，缴获油罐、涉案车辆、加油枪等若干，涉案金额超过500万元。经查，犯罪嫌疑人姚某、杨某两人在未取得成品油销售、运输许可的情况下，非法经营和运输柴油并从中获利，严重扰乱市场管理秩序，并造成重大安全生产隐患。
六 张某等人组织、领导传销活动案
2023年4月，黔南州惠水县公安机关侦破张某等人组织、领导传销活动案，在全国5个省份开展集中收网行动，抓获犯罪嫌疑人8名。经查，犯罪嫌疑人炒作区块链、去中心化、虚拟币挖矿、币价升值等概念，吸引全国各地人员参与传销，涉案金额2000万余元。
七 石某等人伪造货币案
2023年9月，黔南州瓮安县公安机关从菜市场摊贩收到1张百元假币的线索入手，循线追踪，深挖拓线，成功摧毁了一个在全国多省市流窜，伪造、贩卖、运输、使用假币的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人18名，捣毁多个生产加工窝点，现场缴获假人民币210余万元，查获假币制造工具若干。经查，石某等人涉嫌伪造人民币，并通过多层级“代理”分销、使用。
八 李某军等人骗取贷款、高利转贷系列案
2023年1月，黔东南州天柱县公安机关成功侦破李某军等人骗取贷款、高利转贷系列案，抓获犯罪嫌疑人9名，涉案金额1.1亿余元。经查，以李某军为首的犯罪团伙为非法占有银行贷款，利用注册成立的多家空壳公司和制作的虚假贷款材料，向多家银行骗取巨额贷款，并利用骗取的贷款高利转贷给他人，从中获取非法利益。
九 “3·08”骗取出口退税案
贵阳市公安机关成功侦破“3·08”骗取出口退税案，打掉犯罪团伙2个，抓获犯罪嫌疑人7名。经查，许某等人注册外贸公司并采购某知名品牌手机，报关出口境外并申报出口退税后，再组织“水客”以“蚂蚁搬家”方式将手机走私回内地进行销售，累计出口某知名品牌手机150余万部，骗取国家出口退税11.8亿余元。
十 夏某职务侵占案
2023年11月，黔西南州兴义市公安机关成功破获夏某职务侵占案。经查，夏某利用在某汽车销售公司从事销售顾问的职务便利，私自收取客户购车款，并以帮助客户代缴购置税和争取其他优惠补贴的名义侵占公司财物共计50余万元。
