余庆县人民检察院与公安机关会商研讨案件。

检察干警向群众宣传反诈知识。

余庆县人民检察院走访酒企开展法治宣传。

　　遵义市余庆县酒水代购行业的运行模式正在悄然发生改变。
　　“之前，我们的白酒都是找熟人代为采购，进货价、数量、打款等事情都是在电话里讲清楚。但是今年以来，我们都要查验代购方资质，和对方签订规范合同。进货价是多少、要多少件、货款如何支付、如何交货验货等等都写进合同，一切都明明白白。”余庆县一名白酒经销商笑着说。
　　笑容之下是心安。变化源于当地白酒经销商毛某噩梦般的白酒代购经历，他三次支付了共计149万余元的代购款，没想到背后却是一场精心算计的骗局。
　　余庆县人民检察院在办案过程中，敏锐发现了白酒代购行业的风险，于是一场从“办理一案”到“治理一片”的检察守护有序发力。
　　一次成功交易如何开启三次骗局？
　　“兄弟办事就是靠谱，下次进货还找你！”看着仓库里堆得整整齐齐的500件某品牌老白酒，毛某心里乐开了花，不仅想着这批货可以多赚一些钱，以后相对价格更低的进货渠道也有了着落，这批白酒筑起了毛某对代购商王某东的绝对信任。
　　毛某是遵义市余庆县某知名品牌白酒经销商总代理，并在当地从事餐饮生意。他与王某东的相识源于朋友的牵线搭桥。彼时，王某东经营的公司业务主要是白酒代购、调货等，常年穿梭于贵阳、遵义的各大酒厂间，凭着“渠道广、价格实”的口碑，在白酒经销商里积累了不少客户。
　　2021年9月下旬，毛某与王某东电话联系订酒后，王某东果然在价格比市场价低的情况下，将500件老白酒按时交货，这次成功的交易，让毛某尝到了代购带来的甜头。
　　但毛某没想到，这甜头竟是骗局的外衣！
　　2021年底，毛某打算在白酒消费旺季来临前囤一批货，便将电话打给了王某东，“最近货源紧俏，2021款专属纪念某酒300件，按之前说好的价给你。”电话那头语气笃定，当天，毛某便将87万余元货款转至王某东的银行账户。王某东收到货款后，携带包含这笔货款在内的巨额资金到澳门旅游，并到赌场赌博，资金最终全部输光。
　　半个月后，毛某催问300件白酒的到货情况，此时已经输红了眼的王某东为筹集赌资扳回本钱，竟玩起了“反向操作”，“好事！专属纪念某酒跌价了。”毛某没多想，又转去21.56万元要求代购100件。这次，王某东拿着这笔钱直奔澳门，在赌场里输得精光。
　　2021年底，当毛某再次催问白酒代购情况时，王某东故技重施，又抛出“即将停产”的重磅消息：“听说这款酒要换代了，现在囤货就是赚，我能拿到一批低价配额。”被一降再降的进货价冲昏头脑的毛某第三次打去40.68万元。这笔钱又一次被王某东输在了赌场。
　　春节临近，仓库却空空荡荡。王某东的电话也开始时接时不接，这时，毛某才大梦初醒：“前后三次转账149.36万元，连一瓶酒的影子都没见到，这场低价的代购最终竟是一场骗局。”
　　2022年1月中旬，毛某到余庆县公安局报案，几天后，民警在一家小旅馆里找到了躲债的王某东。他蜷缩在床边，手机里还保存着澳门赌场的照片。
　  证据链如何打破“暂时挪用”的避罪理由？
　　王某东到案后，面对侦查机关的讯问，他辩称“只是暂时挪用”。由于涉案金额巨大，为减轻毛某经济损失，余庆县公安局一直努力追赃挽损，积极推动王某东筹集资金返还。
　　王某东最终仅凑了7.55万元还给毛某，剩下的141万余元表示再也无力偿还。
　　2025年3月中旬，检察机关批准逮捕。7月，余庆县公安局将案件移交至余庆县人民检察院审查起诉。
　　针对王某东辩称“只是暂时挪用”的理由，余庆县人民检察院认为与事实不符，并与公安机关进行案件会商，引导公安机关对王某东案发前的经济状况、行程轨迹、公司经营状况等方面进行侦查，查证王某东是否具有主观上的非法占有目的。同时，引导公安机关补充了王某东将钱用于赌场赌博的相关证据，形成了完整的证据链。
　　“我们梳理其交易记录后，发现王某东将大多数货款都用于赌博，他输了后收不了手，在赌博期间又骗毛某打钱，妄想搏一搏扳本。”余庆县人民检察院第一检察部副主任李飞介绍道，实际上，王某东在收到第一笔87万余元白酒代购款时就已负债累累，后面的“降价”“停产”等说辞全是虚构，仅是为了骗取毛某的货款，这些货款全用于赌博，主观诈骗意图明确。最后，检察机关以合同诈骗罪向法院提起公诉。
　　在庭审中，面对确凿证据，王某东当庭认罪认罚。最终，法院采纳了检察机关的量刑建议，以合同诈骗罪判处其有期徒刑八年，并处罚金5万元。
　 检察机关如何破除代购背后的经营风险？
　　“总觉得熟人靠谱，才让骗子钻了空子，如果当时我再谨慎一点，就不会栽这么大跟头。”毛某的“自我反省”透露出白酒代购的风险隐患。
　　余庆县人民检察院在剖析这起案件时，发现“熟人介绍”“电话订货”“银行直接转账”等操作，不正是酒水批发行业的“常规流程”吗？
　　如何让每家白酒经销商避开白酒代购的坑，有力维护每一个市场经营主体的合法权益？这是检察机关必须着力解决的问题。
　　首先，余庆县人民检察院走访当地白酒生产企业，组织开展座谈会，揭露诈骗套路，提醒企业预防诈骗；讲解合同签定注意事项，宣传企业维权渠道；传授企业员工预防诈骗的方式方法等。
　　其次，在商铺聚集的街道开展“诚信经营普法周”法治宣传活动，检察干警走进商铺，用王某东的案例解释“口头协议的法律风险”，告知广大商户识别“低价诱惑”“稀缺营销”等常见诈骗手段。引导商户增强风险防范意识，传授签订规范合同、查验对方资质等维权技巧。
　　同时，余庆县人民检察院还与金融监管部门沟通，推动开展专项整治。
　　“作为检察机关，不仅要办好案子惩罚犯罪，更要铲除骗局滋生的土壤，保护市场主体的合法权益，为市场主体营造一个公平公正的营商环境。”李飞说。