■ 邹颖颖 记者 任莉
　　日前，兴义市公安局成功打掉一起为电信诈骗、网络赌博转移资金的“跑分”洗钱犯罪团伙，共逮捕了12人，取保候审5人，移送审查起诉17人，带破电信网络诈骗案12起，查明涉案流水6800余万元。
　　顺藤摸瓜
　　今年2月7日，兴义市公安局清水河派出所接到银行推送的辖区“两卡”人员邓某线索，并迅速将其控制，带回派出所。
　　“警官，我都说了好几次了，就是我在酒吧喝酒的时候，两个福建人找到我，说借银行卡给他们转个账就能给我一万块……”
　　“怎么过了几个小时就成了一万了，昨晚都还是五千嘛！”
　　“我记错了，这都是去年的事了，谁还记得那么清啊！”在兴义市公安局执法办案中心审讯室内，邓某似乎被抓住了“尾巴”，瞬间慌了神，眼神躲闪。抓住了邓某的漏洞，办案民警乘胜追击。
　　经审讯，邓某承认在朋友古某林的邀约下，主动提供自己的银行卡给其“跑分”。随后，办案民警在兴义市将古某林抓获，进而将其交代的同伙古某虎、王某飞、余某恩等7人抓获。
　　抽丝剥茧
　　围绕古某虎这条“跑分链”，兴义市公安局深入挖掘，发现古某虎及同伙竟然只是这个洗钱犯罪团伙的冰山一角。
　　“你侄儿古某建今年刚满20岁，你就带着他干这事儿，你这是毁了他的一生啊……”
　　“我交代，我交代，我什么都说……”古某虎突然站起来激动地说，这一举动让办案民警吴咏谦十分意外，没想到这一句话“撬”开了古某虎的嘴。
　　2021年1月至6月期间，古某虎经杨某照引荐，参与到福建籍男子阿明组织的洗钱犯罪活动中，在明知转账资金为违法犯罪资金的情况下，依然使用银行卡和手机等工具通过网上操作的方式，转移国外非法犯罪资金6800余万元。为更好协助阿明洗钱，古某虎发动身边的亲朋好友变身“卡农”，有效避免了陌生人之间的“黑吃黑”。
　　阿明是谁？经过缜密侦查，警方锁定福建人马某明，经核实，他就是阿明。今年3月7日，办案民警前往福建，在当地警方的配合下，成功将马某明带回兴义市公安局。
　　然而，作为该起案件中洗钱犯罪团伙在国内的头目，因马某明具有很高的反侦察能力，其与下线联系都不使用电话、微信，而是利用一个叫“飞机”的国外平台进行联系，且要求下线去取款时，使用的银行卡、账户等都是他人的。
　　毫无线索，案件一度陷入困境。一个月后，一个电话号码进入办案民警的视线，一个号码注册100多个微信，这是为何？经过对该线索层层追踪，加之马某明等人的辨认，最终成功锁定了阿辉，名叫陈某辉，兴义市公安局立即将其列为网上在逃人员。
　　警方一行再次动身前往福建，与当地警方对接抓捕工作。陈某辉到案后，对自己的犯罪行为拒不交代，对警方的审讯工作不予配合，一时间案件又再次陷入僵局，在办案民警的多番劝说下，陈某辉逐渐松动。
　　“爸爸，我想你了，你在哪？”电话那头传来稚嫩的声音，听见女儿的声音，陈某辉最后一道心理防线被击破，交代了其在2021年1月至6月的半年时间里，与境外犯罪人员达成合作意愿，在国内组织马某明等人帮助操作转移非法资金的犯罪事实。
　　披荆斩棘
　　6月28日，随着最后一名犯罪嫌疑人被警方抓捕归案，这起历经4个月艰苦侦查、昼夜鏖战的“两卡”集群案件，终于画上了圆满句号。
　　该案涉案人数多、犯罪事实多，调查取证难、证据固定难、警力不足等困难重重，兴义市公安局持续盯办案不松懈。6月30日，16名犯罪嫌疑人已全部已移送起诉，9本200多页的案件卷宗、拷贝银行流水的17张光碟都成了战果。
　　“当我们打到马某明那一级的时候就很高兴了，没想到他还有上线。‘挖’到陈某辉时，兴奋、激动得几天没睡好觉。”此次全程参与办案的一名民警激动地说。
　　“为了去外省抓人，我们经常乘车紧急往返，午饭和晚饭基本都在车上吃，由于连夜奋战，大家靠在办案区的椅子上都能睡着，如今看到努力能够换来战果，能够将犯罪分子绳之以法，我们已经全然忘记了那时的劳累。”另外一名清水河派出所民警动情地说。