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遵义公安破获一起新型专业洗钱犯罪团伙案
本报讯(记者 任莉)9月26日,记者从省公安厅获悉,遵义公安日前破获一起新型专业洗钱犯罪团伙案件。该案共计抓获涉案嫌疑人52人,拟作惩戒331人,破获全国电信诈骗案件332起,认定掩饰隐瞒涉案金额956万元,查扣涉案资产价值300余万元、作案手机51部、电脑15台、银行卡511张。
随着电信网络的广泛应用,加上非法开办、贩卖电话卡、银行卡行为,导致全国电信网络诈骗犯罪形势严峻复杂。为严厉打击整治涉“两卡”违法犯罪活动,坚决遏制网络诈骗犯罪高发态势,国务院部际联席会议决定在全国范围内开展“断卡”行动。
今年7月以来,遵义市公安局反诈工作专班在开展“断卡”行动中,联合相关部门针对公安部推送的“断卡”线索开展深入研判,并组织成立“7·22”专案组。专案组通过近两个月的努力,成功破获该起特大新型专业洗钱犯罪团伙案件,侦办工作取得重大成效。
警方初步查明,该犯罪团伙以开设公司为由以招募工作人员的方式,向社会招募日常管理人员组成犯罪团伙,通过“火币网”“币安网”“欧易网”平台开设交易帐户,组织办理使用在遵义市多家商业银行开设银行帐户(银行卡)银行卡500余张,以低买高卖兜售虚拟货币的新型洗钱方式,收取电信诈骗犯罪赃款,实施掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益等犯罪行为,长期通过团伙所规定的多次换卡转账、小金额转账等方式逃避公安机关侦查和银行管控。此案的顺利侦破,为遵义的经济建设营造良好的社会治安环境。
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